I Soci della Cattolica Popolare Società cooperativa sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2007 alle ore  8,30, presso il Palazzetto dello Sport in Molfetta, alla Piazza Don Luigi Sturzo, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2007, stessa ora e medesimo luogo in seconda convocazione, come previsto dall’articolo 12 dello Statuto Sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2006, della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;


2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006;


3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale;


4. Nomina di Consiglieri di amministrazione; deliberazioni ed adempimenti conseguenti;


5. Conferimento a società di revisione iscritta all’albo Consob, dell’incarico di effettuare il controllo contabile e la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;


6. Determinazione dei compensi agli amministratori.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 1 e 3 del “Regolamento prestito Soci”; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per l'esercizio del voto in Assemblea e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che l’acquisizione della qualità di Socio sia anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui è convocata l'Assemblea nella quale il socio intende votare o essere eletto.

Per il disposto dell'articolo 13 dello Statuto Sociale il Socio ha facoltà di farsi rappresentare da altro Socio, non amministratore, né sindaco, né dipendente della società o di società controllata, mediante delega, autenticata dal Presidente della Società o da uno o più soci delegati dal Consiglio in seguito a proposta del Presidente, oppure dal notaio, nella quale deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante; ogni socio può rappresentare per delega sino a dieci soci ai sensi dell’art. 2539 Codice Civile.

Per autenticare le deleghe, i Soci potranno anche recarsi presso la sede della Società in Molfetta, piazza Garibaldi, 10, ogni giorno dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 sino al giorno 27 aprile 2007.

La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei termini prescritti. Sarà, altresì, a disposizione dei Soci nella Sede della Società anche la proposta di cui al numero 1 dell’ordine del giorno “parte Straordinaria”.



Molfetta, 26 marzo 2007